Diplomatura: Estrategias Integradas para la Prevención de Fraude Financiero

Información

Programa

Aperturas

Certificación

Que los participantes identifiquen el impacto del fraude en el negocio, e incorporen habilidades para diseñar estrategias focalizadas en su prevención y gestión.

Capacitar a los participantes en el uso efectivo de herramientas tecnológicas de gestión y prevención, proporcionando conocimientos sobre tipos, características y la selección adecuada de proveedores, con un enfoque práctico en la implementación de estas herramientas en situaciones de fraude.

Que los participantes incorporen conocimientos que le permitan prevenir y gestionar oportunamente casos de fraude.

Que los participantes incorporen conocimientos que le permitan diseñar iniciativas o actividades que contribuyan al cumplimiento de normativa o lineamientos internacionales de prevención de fraude.

Módulo 1: Introducción al sistema financiero - Programa

Actores del ecosistema financiero y medios de pagos

Principales oferentes de LATAM y grandes marcas

Modelos de procesamiento (sistema cerrado, abierto, hibrido, procesadores, etc.)

Evolución del sistema financiero y medios de pago.

Transformación del usuario de servicio financiero

Impacto del Fraude en el Negocio / Servicio

Rentabilidad financiera
Reputación
Regulador
Experiencia del Usuario

Módulo 2: Conceptos de Fraude

Funcionamiento general del sistema financiero y medios de pagos

- Ciclo de vida del cliente

- Flujo transaccional

Definición y componentes del fraude

Triangulo del fraude y su evolución

El defraudador, su perfil y como se adapta rápidamente a los cambios Estructura organizativa del defraudador

Proceso de prevención de fraude

Evolución de los mecanismos de prevención

Módulo 3: Tipologías de fraudes y Vectores de ataque

Tipos de Fraude

Presente y no presente

Al inicio de la relación comercial (Originación)

Durante la relación comercial (Transaccional)

Vectores de ataque

Evolución de los vectores de ataque

Vectores con uso de ingeniería social (Ejemplos: Phishing / Vishing / otros.)

Vectores con uso de tecnología (Ejemplos: Main in the middle / Malware / otros)

Mapas de vectores en LATAM

Módulo 4: Fraude Interno

Fraude Interno

Detección y gestión

Herramientas

ISO 37001 (Sistema de Gestión Anti-Soborno)

Módulo 5: Identificación y gestión de riesgos de Fraude

Gestión de Riesgos

Analizar, identificar y dimensionar

Confección de Matriz de Riesgo de Fraude

Control y seguimiento de medidas mitigantes y acciones correctivas

Módulo 6: Cultura de Prevención

Cultura de Prevención

Iniciativas y herramientas (código de ética, línea de denuncia, capacitaciones y responsabilidad compartida, presupuesto, comité, etc).

Estrategia de Prevención de Fraudes

Como diseñar un programa estratégico de PF. Basados en los pilares de Personas – Procesos - Tecnología.

Herramientas tecnológicas de gestión y prevención

Caso de negocio para inversión en herramienta tecnológica

Matriz de evaluación de herramientas tecnológicas

Pasos para implementar una herramienta tecnológica

Caso de negocio: flujo de fondos vs inversión

Módulo 7: Proceso de Gestión de Fraude à Foco en la operación

Modelo de gestión de prevención de fraudes

Modelos de las tres líneas del IIA (Instituto Interno de Auditores)

Metodologías agiles

Sinergias con otras áreas

Prevención desde un enfoque tecnológico y de procesos

Enfoque de la prevención del fraude 360 (multiproducto, multicanal)

Armado de reglas de acuerdo al producto/servicio y medio de pago

Detección

Gestión de equipos para la atención de alertas

Procesos de gestión de alertas

Mitigación

Medidas de mitigación del fraude.

Modelo multicapas (tecnología)

Investigación

Análisis forense de fraudes

Identificación de nuevos riesgos (mejora continua)

Metodologías OSINT de investigación

Módulo 8: Proceso de Gestión de Fraude a Foco en la operación

Proceso judicial

Informe de presentación de casos judiciales

Seguimiento de denuncias

Modelo de denuncias / staff de asesores

Mejora continua

Retroalimentacion de prevención de fraudes

Análisis de controversias

Módulo 9: Medición

- Indicadores de fraude con impacto en el negocio

- Indicadores de gestión del fraude

- Ejemplos de tableros y dashboard

Fecha de Inicio
12/03/2025

Fecha de Fin
12/07/2025

Curso certificado a nivel nacional por Academia Identidad Argentina y la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

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